Trabajos de Compliance en Provincia de Lima

RANSA COMERCIAL S.A.C - Miraflores, Lima, pe

- Evaluación de riesgos de segregación, asegurando la gestión de cumplimiento mediante el diseño e implementación de controles compensatorios (financieros, fraude y cumplimiento), para el buen funcionamiento...

en: pe.talent.com - Ayer

Bitel Perú - San Isidro, Provincia de Lima, pe

- Implementar programas de cumplimiento en materia regulatoria, que consideren actividades de prevención, detección, respuesta y seguimiento. - Elaborar y presentar informes regulatorios periódicos, considerando...

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Overall Strategy - Santiago De Surco, Lima, PE

y Corporativo. Requisitos: Profesional Titulado en Derecho Colegiado y Habilitado. 2 años trabajando para empresas asesorando temas de implementación de programas de compliance o en auditoría de cumplimiento

en: pandape.com - hace 3 días

Overall Strategy - Santiago De Surco, Perú

y Corporativo. Requisitos Profesional Titulado en Derecho Colegiado y Habilitado. 2 años trabajando para empresas asesorando temas de implementación de programas de compliance o en auditoría de cumplimiento

en: computrabajo.com.pe - hace 3 días

Bitel Perú - San Isidro, Peru

- Bachiller o Titulo de Abogado - Especialización o conocimientos en Cumplimiento - Conocimientos en Regulación de Telecomunicaciones - Experiencia en el sector Telecomunicaciones (ESENCIAL) - Especialización...

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Alfin Banco S.A. - Santiago de Surco, Peru

de las actividades de Compliance. Apoyo en la atención de requerimientos de PLAFT y levantamiento de observaciones por parte de la Unidad de Auditoría interna, externa y el supervisor SBS. Consulta de movimientos

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Centro Internacional de la Papa - La Molina, Lima, PE

The International Potato Center (CIP) seeks a proactive and detail-oriented Project Budget and Compliance Officer to oversee the financial management, compliance, and reporting of CIP's global 6500 - 6800

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Alfin Banco S.A. - Santiago de Surco, Peru

. Conocimientos en Programa FATCA, Derecho regulatorio y Compliance Contar con experiencia entre 3 y 4 años en puestos de gestión del sistema FATCA Beneficios ¿Cuáles son los beneficios que disfrutarás? Ingreso

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ZHONGHUI PERU S.A.C - Surquillo, Perú

. Implementar y actualizar políticas internas de compliance, en especial en áreas como anticorrupción y prevención de riesgos penales. Gestión de Conflictos Representar a la empresa en procesos judiciales

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Bluefokus - San Borja, Lima, PE

: • Contribuir en la revisión y validación de documentos para la admisión de clientes. • Gestión de trámites derivados de las actividades de Compliance. • Apoyar y participar en la ejecución de las actividades 1400 - 1600

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