Titulado en Contabilidad, Economía, Administración yo carrera afín. […]
Mínima de dos 02 años en el cargo yo desempeñando funciones similares en el sistema financiero. […]
a.Vigilar el cumplimiento del sistema para detectar operaciones sospechosas del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
b.Verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para el conocimiento del socio usuario, conocimiento del trabajador, conocimiento del mercado, conocimiento de la banca corresponsal, según corresponda así como los procedimientos necesarios para asegurar el nivel...