Trabajos de Compliance en Departamento de Lima

TEEMOPAY S.A.C. - San Isidro, Perú

Responsibilities 1. Responsible for opening, maintaining, and managing company accounts, ensuring the accuracy and compliance of all account information. 2. Prepare, submit, and follow up on various

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AGRICOLA CERRO PRIETO S.A - San Isidro, Perú

solicitados por los clientes y realizar el seguimiento a la documentación y certificaciones food, safety, compliance, diligence. Solicitar lo datos actuales a los clientes contact sheet para el envío

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AGRICOLA CERRO PRIETO S.A - San Isidro, Lima, PE

solicitados por los clientes y realizar el seguimiento a la documentación y certificaciones (food, safety, compliance, diligence). - Solicitar lo datos actuales a los clientes (contact sheet) para el envío

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DOCTOR COMERCIO S.A.C. - Huaura, Perú

. Investigar denuncias asignadas por el comité de ética. Velar por el cumplimiento de normativa Compliance con impacto a la Compañía. Proponer y participar en proyectos para el área de auditoría y control

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Manpower - San Isidro, Lima, PE

en Compliance Corporativo y Auditoría de Riesgos, Programa especializado en NIIF. Conocimientos intermedios-avanzados de Microsoft Excel, Ingles, Sap. Disponibilidad para laborar de lunes a viernes de 9:00am

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Bluefokus - San Borja, Lima, PE

Normativo, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) o Compliance. Experiencia: Mínimo 2 a 3 años de experiencia en áreas de cumplimiento, auditoría interna o gestión de riesgos 2500 - 3000

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