Trabajos de Compliance

Centro Internacional de la Papa - La Molina, Lima, PE

The International Potato Center (CIP) seeks a proactive and detail-oriented Project Budget and Compliance Officer to oversee the financial management, compliance, and reporting of CIP's global 6500 - 6800

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BairesDev LLC - Chiclayo, Perú

opportunity for professionals looking to advance their careers in one of the industrys fastestgrowing companies What You Will Do Participate in the preparation of the companys annual budgets. Ensure compliance

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BairesDev LLC - Piura, Perú

updating records in the company system. Assists in department programs, projects, and processes. Assists in the preparation of monthly financial reports. Assists in tracking due dates and compliance with US

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BairesDev LLC - Lima, PE

and improving the quality of information and processes in BairesDev. Examine and update existing data to ensure its consistency. - Ensure correct compliance with established processes. - Support the PMO

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BairesDev LLC - Chimbote, Perú

As a Junior Financial Controller at BairesDev, you will support the finance team in monitoring and analyzing financial data, preparing reports, and ensuring compliance with financial policies. Youll

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ZHONGHUI PERU S.A.C - Surquillo, Perú

. Implementar y actualizar políticas internas de compliance, en especial en áreas como anticorrupción y prevención de riesgos penales. Gestión de Conflictos Representar a la empresa en procesos judiciales

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Bigmond Group - Lima, PE

, Derecho o carreras afines (indispensable). Especialización en Sistema de Prevención del Lavado de Activos y FT , Compliance, Auditoría y/o Riesgo Operacional (indispensable). Maestría en temas relacionados

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Bluefokus - San Borja, Lima, PE

: • Contribuir en la revisión y validación de documentos para la admisión de clientes. • Gestión de trámites derivados de las actividades de Compliance. • Apoyar y participar en la ejecución de las actividades 1400 - 1600

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TEEMOPAY S.A.C. - San Isidro, Perú

Responsibilities 1. Responsible for opening, maintaining, and managing company accounts, ensuring the accuracy and compliance of all account information. 2. Prepare, submit, and follow up on various

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AGRICOLA CERRO PRIETO S.A - San Isidro, Perú

solicitados por los clientes y realizar el seguimiento a la documentación y certificaciones food, safety, compliance, diligence. Solicitar lo datos actuales a los clientes contact sheet para el envío

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