Oficial de Cumplimiento
Ver más- Empresa COOPERATIVA A Y C SAN HILARION - Ver más ofertas
- UbicaciónSan Juan De Lurigancho, Lima, PE
- Tipo de contratoPor Contrato
Experiencia de 2 años en cargos iguales, de gerencia y/o jefatura y 04 años en entidades financieras […]
Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención del LA/FT, según lo indicado en la Resolución SBS, incluyendo el registro de operaciones y la detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas.
Implementar , Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para identificar a los PEP.
Verificar que el personal de la cooperativa cuente con el nivel de capacitación apropiado para los fines del sistema...
hace 7 días en: pandape.com
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